Bitcoin and a Chinese fraudster in London

钱志敏将其庞氏骗局所得的一部分投入加密货币，获利超 10 亿美元

钱志敏警方存档。图片来源：《经济学人》/ 伦敦警察厅

2025 年 10 月 2 日

英国警方表示，他们从一名中国公民处查获了 6.1 万个比特币，这是全球范围内规模最大的加密货币查获案。按当前价格计算，这批比特币价值超过 70 亿美元。9 月 29 日，47 岁的钱志敏在伦敦一家法院承认持有 “犯罪所得财产” 罪名。中国官方媒体称其为 2017 年被捣毁的某特大传销骗局的头目。她将于 11 月被判刑。

在中国警方取缔钱志敏的运作网络时，已有近 13 万人（其中不少是老年人）向该骗局投入资金，他们此前被承诺可获得 100% 至 300% 的回报。这些投资者的存款总额超过 400 亿元人民币（合 56 亿美元），人均投入约 31 万元人民币。该骗局由钱志敏旗下的天津蓝天网格电子科技公司（音译）运作，该公司声称业务范围涵盖比特币挖矿、空气净化器销售等多个领域。而事实上，该公司的资金主要来源于新投资者 —— 其运作模式符合典型的庞氏骗局特征：公司以奖励为诱饵，鼓励投资者拉拢他人入伙，从而维持骗局的运转。

诈骗活动屡禁不止。9 月 29 日，11 人因参与缅甸某犯罪集团被判处死刑，该集团被指控在中国境内运营电话诈骗和非法网络赌博平台，涉案金额超 14 亿美元。今年 6 月，一家名为 “新康佳”（音译）的在线投资公司突然倒闭，导致其 200 万名投资者血本无归。该公司此前同样承诺提供高得不切实际的回报。目前警方正调查投入该骗局的 130 亿元人民币的去向。

据中国媒体报道，钱志敏动用了 11 亿元人民币（仅占其从投资者处骗取资金的一小部分）购买比特币。她通过伪造文件逃往英国，最终在试图用比特币购买豪华房产时引发调查，随后与两名同伙一同被捕。伦敦警方表示，此案的侦破离不开与中国警方的 “史无前例的合作”。

该案件在中国引发广泛关注。人们注意到案件结果中存在的讽刺意味：比特币价格大幅上涨，如今她所购买的比特币价值，比投资者投入其公司的资金总额还要高出约 10 亿美元。■